नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई सूचीबद्ध कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली-एनसीआर और महाराष्ट्र में एमटेक समूह से जुड़े 35 स्थानों पर छापेमारी की । इन कंपनियों को अंततः एनसीएलटी की कार्यवाही में मामूली कीमत पर अधिग्रहित कर लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के संघ को बहुत कम वसूली हुई।
ED के अनुसार, कथित धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को लगभग 10-15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत, ED ने गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और नागपुर में उन स्थानों पर छापे मारे, जो एमटेक समूह से जुड़े थे, जिसका नेतृत्व अरविंद धाम, गौतम मल्होत्रा और अन्य कर रहे थे। शुरुआत में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के पास एमटेक समूह की एक कंपनी, एसीआईएल लिमिटेड पर प्राथमिकी दर्ज थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें धोखाधड़ी की जांच करने का निर्देश दिया था। ED ने CBI की FIR और धोखाधड़ी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर अपनी जांच शुरू की।
ED की जांच से पता चला कि ऋण राशि को नए उद्यमों, रियल एस्टेट और विदेशी निवेश में निवेश करने के लिए निकाल लिया गया था। जांच में यह भी पता चला कि फर्जी बिक्री, पूंजीगत संपत्ति, देनदार और लाभ को इस तरह से दिखाया गया था कि वे अधिक ऋण ले सकें और यह एनपीए में न जाए। ED के अनुसार, "आरोप है कि सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में हेराफेरी की गई। शेल कंपनियों के नाम पर एक हजार करोड़ की संपत्ति जमा की गई है। कुछ विदेशी संपत्तियां बनाई गई हैं और नए नामों के तहत अभी भी पैसा जमा है।"
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