नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक छह दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष सीबीआई न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा कल रात उनकी गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया, जिसके कुछ घंटों पहले दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उन्हें दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि केजरीवाल ने ईडी द्वारा उन्हें जारी किए गए नौ समन को नजरअंदाज कर दिया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के "सरगना" हैं और 100 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध आय के उपयोग में सीधे तौर पर शामिल हैं। आरोप है कि कल रात तलाशी के वक्त भी केजरीवाल ने सही तथ्य नहीं दिए। ASG ने कहा, "आमना-सामना जरूरी है। हमें पैसों का लेन-देन बरामद करना होगा। रिमांड देने के लिए यह उपयुक्त मामला है।"
तीन वरिष्ठ वकील- अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता केजरीवाल की ओर से पेश हुए। सिंघवी ने कहा कि कल तक, उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में, ईडी ने यह खुलासा नहीं किया कि मामले में केजरीवाल के खिलाफ आरोपी के रूप में जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तारी की सीमा बहुत ऊंची है। धारा 19 पीएमएलए में प्रावधान है कि गिरफ्तारी तभी की जा सकती है, जब एजेंसी के पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो कि आरोपी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का "दोषी" है। सिंघवी ने कहा कि ईडी राष्ट्रीय राजधानी के मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की "आवश्यकता" दिखाने में विफल रही। उन्होंने दावा किया, ''कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है।''
सिंघवी ने न्यायालय से रिमांड को यंत्रवत् न देखने का आग्रह किया और कहा कि इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण न्यायिक दिमाग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "इसमें लोकतंत्र के बड़े मुद्दे शामिल हैं।"
ASG ने अदालत को सूचित किया कि पीएमएलए के तहत सभी अनुपालन देखे गए हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि, "उनके (केजरीवाल के) रिश्तेदारों को सूचित कर दिया गया है। रिमांड आवेदन की प्रति दी गई है। गिरफ्तारी के आधार केजरीवाल को लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जहां तक उपधारा 2 (धारा 19 की) का संबंध है, जिसके लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को सीलबंद लिफाफे की प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता है गिरफ्तारी के आदेश का हमने पालन किया है।''
जहां तक केजरीवाल के खिलाफ मामले का सवाल है, एएसजी ने अदालत में रिमांड आवेदन पढ़ा, जिसके अनुसार केजरीवाल AAP के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर के साथ लगातार संपर्क में थे, जिन्होंने AAP और साउथ ग्रुप के बीच बिचौलिए के रूप में काम किया था। जिसके बाद आबकारी नीति घोटाले को अंजाम दिया। ASG ने आगे दावा किया कि आरोपों की पुष्टि न सिर्फ अनुमोदनकर्ता (हैदराबाद स्थित व्यवसायी पी सरथ चंद्र रेड्डी) के बयानों से होती है, बल्कि कॉल डेटा रिकॉर्ड्स द्वारा भी इसका समर्थन किया जाता है। ईडी ने दावा किया, ''केजरीवाल ने साउथ ग्रुप को फायदा पहुंचाने के बदले में उनसे रिश्वत की मांग की।'' साथ ही ED ने कोर्ट को चैट भी दिखाई और एक गवाह का कबूलनामा भी पेश किया, जिसने केजरीवाल का नाम लिया था।
सिंघवी ने रेड्डी (अनुमोदनकर्ता) द्वारा दिए गए बयानों की वास्तविकता पर सवाल उठाया और केजरीवाल के खिलाफ मामला बनाने में कथित "रणनीति" के लिए केंद्रीय एजेंसी की आलोचना की। सिंघवी ने कहा कि "गवाह 1 एक बयान देता है, केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं। वह आगे बयान देता है, केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं। उसके बाद, चरण 2 गवाह को गिरफ्तार करना है। चरण 3 उसे जमानत देने से इनकार करना और जमानत का विरोध करना है। चरण 4 आपके पास एक अच्छी सुबह है अनुमोदक का सौदा। चरण 5 वह अगले दिन केजरीवाल के बारे में शानदार बयान देता है। अगला कदम सह-अभियुक्त का बयान दर्ज करना है। यह चार या पांच पहलू हैं। गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। दिखने के लिए कुछ भी नहीं है कि वह बिना गिरफ़्तारी के जानकारी नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ़्तार किया गया है।''
हालाँकि, ASG ने कहा कि अनुमोदनकर्ता के बयान को महत्व दिया जाना परीक्षण का विषय है। सिंघवी ने तब सुझाव दिया कि गिरफ्तारी का समय आगामी आम चुनावों से प्रभावित है, सिंघवी ने कहा, "उनके सहित पार्टी के चार शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब है कि पहला वोट पड़ने से पहले आपके पास फैसला है।" चौधरी ने यह भी कहा, "क्या आप चुनाव शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि मुझे (केजरीवाल को) रोका जा सके। ताकि आप मुझे चुनाव लड़ने या उसमें भाग लेने से रोक सकें जो कि हर राजनेता का अधिकार है।"
ED ने आरोप लगाया है कि गोवा चुनावों के वित्तपोषण के लिए दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किया गया; अपराध से प्राप्त लगभग 45 करोड़ (साउथ ग्रुप से मिले पैसों) का इस्तेमाल AAP ने 2021-22 में गोवा में चुनाव प्रचार के दौरान किया। इस प्रकार, ED ने कहा कि केजरीवाल पार्टी प्रमुख होने के नाते, व्यक्तिगत और परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं।
ED ने कोर्ट में कहा कि, "आम आदमी पार्टी (AAP) एक लाभार्थी है, लेकिन इसका व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। यह एक कंपनी है। कंपनी के कामकाज में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है और उसे दोषी माना जाएगा। ASG ने तर्क दिया, "व्यक्तिगत भूमिका के अलावा, आम आदमी पार्टी के आचरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में उनकी (केजरीवाल की) भूमिका को भी देखें।" हालाँकि, चौधरी ने प्रस्तुत किया कि पीएमएलए की धारा 70 एक कंपनी और एक फर्म पर मुकदमा चलाने के लिए है, और यह किसी राजनीतिक दल के संबंध में नहीं है, जो उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम के तहत एक अलग इकाई है।
अंत में, नौ समन का पालन न करने का हवाला देते हुए, एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के सीएम जांच में असहयोग कर रहे थे और जानकारी इकट्ठा करने और उनसे पूछताछ करने के लिए उनकी हिरासत की आवश्यकता है। एएसजी ने कहा कि मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बड़े पैमाने पर नष्ट करने का इतिहास है; आरोपियों द्वारा बड़ी संख्या में फोन नष्ट कर दिए गए और फॉर्मेट कर दिए गए, जिससे जांच एजेंसी के लिए कथित घोटाले का खुलासा करना बहुत मुश्किल हो गया।
केजरीवाल के वकील चौधरी ने प्रस्तुत किया कि गिरफ्तार सीएम ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए सभी 9 समन का जवाब दिया था। दावा किया गया है कि केजरीवाल को उनकी निजी हैसियत से समन जारी किया गया था, न कि सीएम के तौर पर उनकी आधिकारिक हैसियत से। उन्होंने कहा कि, "आपराधिक न्याय प्रणाली का प्रशासन खतरे में है। यह मामला अगस्त 2022 का है। अब तक, एक अभियोजन शिकायत और पांच पूरक अभियोजन शिकायतें हैं। इन सभी में, या तो आरोपी या संदिग्ध की श्रेणी में या किसी भी रूप में, मेरा (केजरीवाल का) नाम कभी सामने नहीं आया।''
धारा 19 पीएमएलए का जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा कि रिमांड स्वचालित नहीं है और ईडी को गिरफ्तारी की आवश्यकता दर्शानी होगी। उन्होंने कहा कि, "आवश्यकता शब्द वहां नहीं है लेकिन यह सैकड़ों मामलों में निहित है। क्योंकि गिरफ्तारी की शक्ति गिरफ्तार करने की आवश्यकता के बराबर नहीं है। मेरे पास निश्चित रूप से शक्ति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी आवश्यकता है । मुझे गिरफ़्तार करने की क्या ज़रूरत है? यह तथ्य कि आपको धन के लेन-देन का और पता लगाने की ज़रूरत है, गिरफ़्तारी का कोई आधार नहीं है। यह प्रश्नावली का आधार हो सकता है, यह पूछताछ का आधार हो सकता है। आपके पास बुनियादी बातें हैं सामग्री, आपको आगे की हिरासत क्यों चाहिए?"
एएसजी ने जवाब दिया कि एक गिरफ्तार व्यक्ति गिरफ्तारी की आवश्यकता तय नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, "किसी व्यक्ति को कब और कैसे गिरफ्तार किया जाना है, यह जांच अधिकारी का विशेष अधिकार क्षेत्र है।" धारा 19 की संतुष्टि पर, एएसजी ने प्रस्तुत किया, "यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि गिरफ्तारी धारा 19 के उल्लंघन में है। इस बात के लिए पर्याप्त सामग्री है कि वह प्रथम दृष्टया अपराध का दोषी है। पर्याप्त सामग्री न केवल उसकी व्यक्तिगत क्षमता में बल्कि परोक्ष रूप से भी। इसमें बड़ी संख्या में लोगों के बयानों की शृंखला है।'' तमाम सबूतों और बयानों को देखने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, मतलब अब उनकी होली जेल में ही मननी है।
कल अपनी गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल ने तुरंत अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक तत्काल याचिका दायर की थी। हालाँकि, इसे आज पहले वापस ले लिया गया। इसके अलावा, उन्होंने पहले केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। उन्होंने अंतरिम सुरक्षा की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया है। मामले की सुनवाई 22 अप्रैल को तय की गई है।
इससे पहले, ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शहर के राउज एवेन्यू कोर्ट में दो आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं, जिसमें उन पर समन का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है। ईडी ने आरोप लगाया है कि कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार में 12 प्रतिशत का लाभ देने की साजिश के तहत उत्पाद शुल्क नीति लागू की गई थी, हालांकि मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठकों के मिनटों में ऐसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था।
केंद्रीय एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि थोक विक्रेताओं को असाधारण लाभ मार्जिन देने के लिए विजय नायर और साउथ ग्रुप के साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक साजिश रची गई थी। एजेंसी के मुताबिक, नायर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया की ओर से काम कर रहे थे।
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