नई दिल्ली:बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही को गवाह के रूप में पेश करने वाले 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बहु-करोड़पति ठग सुकेश चंद्रशेखर और सात अन्य के खिलाफ अपना पहला अभियोजन आरोप दायर किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया।चार्जशीट दाखिल करने से पहले ईडी ने अभियोजन पक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों से कानूनी सलाह मांगी थी।अभियोजन शिकायत, जो अनिवार्य रूप से एक आरोप पत्र है, में फर्नांडीज और नोरा के बयान शामिल हैं।
अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार कर लिया और सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर तय की गई। अदालत ने एजेंसी को सभी प्रतिवादियों के लिए आरोप पत्र सार्वजनिक करने का आदेश दिया। ईडी का मामला दिल्ली पुलिस की उस जांच पर आधारित है जिसमें सुकेश पर एक उद्योगपति की पत्नी से करीब 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने का आरोप लगाया गया था। बाद में हवाला के माध्यम से धन का शोधन किया गया और क्रिप्टोकुरेंसी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।
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