आई मॉनेटरी एडवाइजरी (आईएमए) ग्रुप पोंजी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय के एक समूह ने चामराजपेट विधायक बीजेड जमीर अहमद खान के आवास पर छापेमारी की। पोंजी योजना जिसमें कथित तौर पर हलाल निवेश के नाम पर हजारों निवेशकों को धोखा दिया गया था, जून 2019 में विफल हो गई।
वही 5 अगस्त की सुबह से बेंगलुरु में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी जारी थी। जबकि सीबीआई ने मामले में बेग को चार्जशीट किया है, अहमद खान से आईएमए के संस्थापक मोहम्मद मंसूर खान के साथ एक संपत्ति लेनदेन के लिए प्रवर्तन निदेशालय सहित एजेंसियों द्वारा पूछताछ की गई थी, लेकिन आज तक किसी भी एजेंसी द्वारा उन पर आरोप नहीं लगाया गया है।
सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलुरु ने 2019 में मामले की जांच शुरू की। सूत्रों ने कहा कि मामले की संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल प्रकृति के कारण इसे 2020 में दिल्ली के प्रधान कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। एजेंसी लगभग डेढ़ साल से 5 अगस्त तक काफी हद तक चुप रही थी।
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