नई दिल्ली: अक्सर जब भी राजनेताओं, या बड़े सरकारी अधिकारियों की संपत्तियों की जांच का मुद्दा उठता है, तो ये आरोप सुनने को मिलते हैं कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, या निशाना बना रही है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने इस संबंध में भारत सरकार से एक अपील की है। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय नियामक वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने भारत को स्थानीय राजनेताओं, सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों के बैंक खातों की निगरानी बढ़ाने की सलाह दी है। यह सिफारिश भारत के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों की व्यापक FATF समीक्षा का हिस्सा है, जो 2023 में शुरू हुई थी। अंतिम रिपोर्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है।
वैश्विक मानकों के अनुसार, राजनेताओं और उनके करीबी सहयोगियों पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की आशंका के कारण कड़ी वित्तीय जांच की जाती है। FATF की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि भारत को राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों (PEP) के खातों में जमा धन की कड़ी निगरानी लागू करनी चाहिए और वरिष्ठ बैंक प्रबंधकों से इन व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए नए खातों को मंजूरी देने की अपेक्षा करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारत पहले से ही विदेशी राजनीतिक हस्तियों के खातों पर कड़ी जाँच लागू करता है। हालाँकि, FATF की नवीनतम अनुशंसाएँ घरेलू PEPs के लिए भी इसी तरह के उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। FATF की अनुशंसाओं से परिचित सूत्रों ने नाम न बताने का अनुरोध करते हुए संकेत दिया कि FATF ने अभी तक रिपोर्ट के बारे में मीडिया की पूछताछ का जवाब नहीं दिया है।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया और कहा कि सरकार इन क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले दिसंबर में, आम चुनावों से पहले, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस आए, सरकार ने संसद को सूचित किया कि वह घरेलू राजनीतिक हस्तियों के लिए सख्त बैंकिंग जांच लागू करने से पहले FATF की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करेगी। FATF के जून के मूल्यांकन में पाया गया कि भारत सरकार ने धन शोधन विरोधी कानूनों का अच्छी तरह से पालन किया है, और उचित कार्रवाई की है, तथा सरकार के पास अगली समीक्षा से पहले अनुशंसित बैंकिंग विनियमनों को अपनाने के लिए पाँच वर्ष का समय है। इन कानूनों को लागू करने के लिए 40 में से 37 मापदंडों पर भारत को "अनुपालन करने वाला" और "काफी हद तक अनुपालन करने वाला" माना गया।
FATF की रिपोर्ट में तीन क्षेत्रों में आंशिक अनुपालन की पहचान की गई है, जिसमें घरेलू राजनीतिक हस्तियों की बैंक जांच, गैर-लाभकारी संगठनों की निगरानी और गैर-वित्तीय व्यवसायों और पेशेवरों का विनियमन शामिल है। सिंगापुर में FATF की जून की बैठक की एक अंतरिम रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि भारत गैर-लाभकारी संगठनों के साथ निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करते हुए धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण के मामलों में मुकदमा चलाने में तेजी लाए।
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