केरल में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कई रूप ले रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को केरल माकपा सचिव कोडियारी बालाकृष्णन के बेटे बियेश कोडियारी को मंगलवार को पूछताछ के लिए आरोपित किया । पिछले हफ्ते ईडी ने बिनेश को कोविड-19 टेस्ट का अनुभव करने के लिए कहा था क्योंकि उसके दूसरे दौर की पूछताछ जल्द ही होने की उम्मीद थी । इससे पहले 9 सितंबर को करीब 11 घंटे तक जांच की गई थी। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और कथित तौर पर यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी आरोप लगाया गया है ।
ईडी ने हाल ही में उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नोटिस भी भेजा था और उनसे अपनी संपत्ति की सूची देने को कहा था। एजेंसी ने राज्य पंजीयन विभाग को उसकी संपत्ति की सूची तैयार करने और यह देखने के निर्देश भी दिए कि एजेंसी की जानकारी के बिना उसकी संपत्ति का कोई हस्तांतरण या बिक्री तो नहीं हुई। बिनेश का नाम तब सामने आया जब केरल के युवक अनूप मोहम्मद को बेंगलुरु में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने उठाया।
बिनेश ने बताया कि वह और अनूप दोस्त थे और उन्होंने उन्हें छह लाख रुपये का लोन और अन्य 15,000 रुपये दिए थे क्योंकि अनूप के पास बेंगलुरु से घर लौटने के लिए पैसे नहीं थे । खबरों में यह भी सामने आया कि बिनेश की यूएएफएक्स नामक कंपनी में भूमिका थी, जो केरल सोने की तस्करी के मामले से जुड़ी हुई थी। खबरों के मुताबिक, अनूप ने कथित तौर पर बेंगलुरु में एक रेस्तरां चलाने के कवर के नीचे ड्रग्स को तंग किया । पिछले महीने ईडी द्वारा बिनीश से पूछताछ किए जाने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने उनके बयान का ब्योरा मांगा था।
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