मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू कपूर और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) में आरोप पत्र दायर किया है। मुंबई में कोर्ट।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, 1300 पन्नों की चार्जशीट में धन शोधन की जांच में प्रतिवादी के रूप में दस लोगों की पहचान की गई है। राणा कपूर पर गौतम थापर की अवंता फर्म को धोखाधड़ी से 1900 करोड़ रुपये का कर्ज देने का भी आरोप लगा है।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, कपूर को यस बैंक से गौतम थापर की कंपनी को 1,900 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर करने के बदले में 300 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी।
राणा कपूर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, और चार्जशीट में यस बैंक के कुछ वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं जिन्होंने ऋण देने में राणा कपूर की सहायता की थी।
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