सोने, चांदी या कीमती रत्नों और स्टोन्स की नकदी खरीद के लिए कोई नया केवाईसी खुलासा नहीं किया गया है और केवल उच्च मूल्य के नकद लेनदेन के लिए दस्तावेज दाखिल करने की आवश्यकता होती है जैसे कि आयकर पैन या बायोमेट्रिक आईडी आधार, वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा।
28 दिसंबर को, वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग ने एक अधिसूचना जारी की थी कि पिछले कुछ समय से देश में केवाईसी प्रक्रियाओं के बिना 2 लाख रुपये से अधिक के आभूषण, सराफा और कीमती रत्न और मूल्य के स्टोन्स खरीदने की अनुमति नहीं है।
पीएमएल अधिनियम, 2002 के तहत 28 दिसंबर को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केवल व्यक्ति या संस्थाएं जो 10 लाख रुपये या उससे अधिक के नकद लेनदेन में 'सोना, चांदी, आभूषण या कीमती पत्थर' खरीद रही हैं, अपने ग्राहक या केवाईसी दस्तावेजों को भरने की जरूरत है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF), अंतर-सरकारी निकाय जो अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अवैध गतिविधियों को रोकना है।
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