भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बीएसई पर इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में धोखाधड़ी और हेरफेर के लिए चार संस्थाओं पर कुल 29 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। पूंजी बाजार नियामक ने देखा कि स्टॉक विकल्पों में व्यापार के इतने बड़े पैमाने पर उलटने से बीएसई में कृत्रिम मात्रा का निर्माण हुआ। यॉर्क फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 5 लाख रुपये, राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड पर 16.5 लाख रुपये, एएचके डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और केवल चंद जैन पर 6-6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
नियामक ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 तक एक जांच की, और पाया कि स्टॉक विकल्पों में निष्पादित 81.38 प्रतिशत ट्रेड गैर-वास्तविक थे, जिसके कारण कृत्रिम मात्रा का निर्माण हुआ। नियामक ने उल्लेख किया कि चार संस्थाएं उन लोगों में से थीं जिन्होंने ट्रेडों को उलट दिया था। इस तरह के व्यापार प्रकृति में गैर-वास्तविक थे और स्टॉक विकल्पों में कृत्रिम मात्रा के संदर्भ में व्यापार की झूठी या भ्रामक उपस्थिति पैदा करते थे और इसलिए छेड़छाड़ और भ्रामक थे।
सेबी ने अलग-अलग आदेशों में कहा कि संस्थाओं द्वारा किए गए धोखाधड़ी वाले व्यापार धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के निषेध (पीएफयूटीपी) मानदंडों के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। पिरामिड सैमीरा थिएटर लिमिटेड के शेयरों में धोखाधड़ी और हेराफेरी से जुड़े मामले में अलग से नियामक ने निर्मल कोटेचा पर कुल 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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