जाली पासपोर्ट के साथ पकडे़ गए लश्कर आतंकी फरहान और उसकी पत्नी शकीना के बैंक खाते पुलिस ने सीज करा दिए हैं. पुलिस को शक है कि उसकी पत्नी का खाता हवाला कारोबार में इस्तेमाल किया गया था और नोटबंदी के दौरान ब्लैकमनी को सफेद किया गया था.
पुलिस उसके खाते में लेनदेन की डिटेल निकाल रही है. 2012 में जेल से छूटने के बाद फरहान गुजरात में तीन करोड़ की रकम को हवाला के जरिए विदेश भेजने के शक पकड़ा गया था. लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था. जांच एजेंसियों और पुलिस को शक है कि वो अब भी हवाला कारोबार से जुड़ा है.
शक ये भी है कि कई देशों में रहने वाले लोगों के संपर्क में होने के कारण फरहान ने नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद कराने का काम किया है. सूत्रों की मानें तो फरहान के बैंकखाते में विदेश से रकम भी आई है. एजेंसियां दोनों के खातों की जांच कर रही है कि पिछले एक साल में कितने लेनदेन हुए. फरहान कुवैत में अपने परिवार से फोन पर बात करने की आड़ में आधा दर्जन देशों में फोन पर बात करता था. पुलिस को शक है कि फरहान विदेश में बात करके वहां से मदद लेता था.
चिदंबरम का बयान उनकी व्यक्तिगत राय - कांग्रेस
जीएसटी से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु 8698 करोड़ जारी
सरकार की एक गलती से, एक ही दिन जन्मे 800 लोग, जानिए कैसे