नई दिल्ली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन धनशोधन मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। यह इस मामले की तीसरी गिरफ्तारी है। पश्चिम बंगाल पुलिस विभाग के दो अधिकारियों को पहले गिरफ्तार किया गया था और 2021 में उनके खिलाफ एक आरोप पत्र दायर किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, गुरुपदा माजी को धन शोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 19 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
माजी को ईडी ने शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने लाया था। अदालत ने उसे सात दिन की जेल की सजा सुनाई थी।
वह पश्चिम बंगाल के अवैध कोयला खनन उद्योग के किंगपिन अनूप माजी का बिजनेस पार्टनर है। माजी और उनके दोस्तों से अवैध कोयला खनन गतिविधि से अपराध के मुनाफे के रूप में 66 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने आवास प्रविष्टियां प्राप्त करने के उद्देश्य से जाली फर्मों की स्थापना के लिए कोलकाता स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को 26 करोड़ रुपये का नकद भुगतान भी किया।
अधिकारी के अनुसार, माजी ने उपरोक्त कोलकाता स्थित सीए की मदद से 13 शैल कंपनियों में इन पैसो को भेजा ताकि उनपर टैक्स चोरी का मामला न हो ।
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