नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय 1 जुलाई, 2024 को आबकारी नीति से संबंधित मामलों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं के संबंध में अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों शामिल हैं। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने 28 मई, 2024 को व्यापक सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और अधिवक्ता नितेश राणा ने अधिवक्ता मोहित राव और दीपक नागर के साथ के कविता का प्रतिनिधित्व किया। दूसरी ओर, अधिवक्ता डीपी सिंह सीबीआई की ओर से पेश हुए, और अधिवक्ता जोहेब हुसैन ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सीबीआई ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है, जिसमें अन्य सरकारी कर्मचारी और निजी व्यक्ति शामिल हैं, साथ ही अवैध धन का प्रवाह भी शामिल है। एजेंसी ने तर्क दिया कि कविता को जमानत पर रिहा करने से जांच में बाधा आ सकती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वह संवैधानिक न्यायालयों द्वारा स्थापित जमानत पात्रता के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' को पूरा करने में विफल रहती है।

ईडी ने भी जमानत का विरोध किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जटिल प्रकृति और जांच को बाधित करने के लिए कविता द्वारा डाले जा सकने वाले संभावित प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में जमानत के लिए मानक शर्तें अपर्याप्त हैं क्योंकि आरोपी व्यक्तियों द्वारा उन्नत तकनीक का उपयोग करके धन के निशानों को छिपाने की संभावना है। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की रद्द की गई आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कविता की जमानत याचिकाओं के संबंध में ईडी और सीबीआई दोनों को नोटिस जारी किए थे।

हाल ही में, ईडी ने कविता और अन्य आरोपियों, जिनमें चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार शामिल हैं, के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पूरक आरोपपत्र दायर किया। कविता की जमानत याचिका ने उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उजागर किया, जिसमें कहा गया कि उनका एक बच्चा चिकित्सा देखरेख में नाबालिग है। उसने दावा किया कि उसे फंसाने के प्रयास केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा राजनीति से प्रेरित थे। उनकी याचिका में तर्क दिया गया कि ईडी का मामला बिना किसी पुष्ट सबूत के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत अनुमोदनकर्ताओं, गवाहों या सह-अभियुक्तों के बयानों पर काफी हद तक निर्भर करता है। उसने यह भी तर्क दिया कि उसकी गिरफ्तारी ने पीएमएलए की धारा 19 का उल्लंघन किया और उसके पास नकद लेनदेन या मनी ट्रेल के सबूत नहीं थे।

6 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी। कविता को ईडी ने 15 मार्च, 2024 को और सीबीआई ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने रिमांड आवेदन में कहा कि हिरासत में पूछताछ करने और आबकारी नीति से जुड़ी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता की गिरफ्तारी जरूरी थी। उन्होंने पैसे के स्रोत का पता लगाने और सरकारी कर्मचारियों सहित अन्य संदिग्धों की भूमिका की पहचान करने की मांग की।

जुलाई में दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच शुरू की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991 और दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 सहित कई कानूनों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन का संकेत दिया गया था। ईडी और सीबीआई दोनों ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति को अनियमित रूप से संशोधित किया गया था, जिसमें लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया था, लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था, और उचित प्राधिकरण की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाए गए थे। उन्होंने दावा किया कि लाभार्थियों ने अवैध लाभ को अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया और पता लगाने से बचने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी की।

इसके अतिरिक्त, जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग ने नियमों के विरुद्ध एक सफल निविदाकर्ता को लगभग ₹30 करोड़ वापस कर दिए और कोविड-19 का हवाला देते हुए 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क में छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को ₹144.36 करोड़ का कथित नुकसान हुआ।

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