करोड़ों के KYC घोटाले में ED का एक्शन, महाराष्ट्र-गुजरात में 23 ठिकानों पर रेड

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र और गुजरात में एक बड़े फर्जीवाड़े के मामले में छापेमारी की है। इस मामले में फर्जी दस्तावेजों और झूठे KYC (Know Your Customer) के जरिए बैंक अकाउंट्स खोलने की शिकायत है। ईडी की टीम ने इन दोनों राज्यों में कुल 23 स्थानों पर छापेमारी की। 

गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, नासिक, मालेगांव और मुंबई में 13 ठिकानों पर छापे मारे गए। आरोप है कि सिराज अहमद नामक व्यक्ति ने गरीब लोगों को लालच देकर उनके दस्तावेज़ लेकर बैंक अकाउंट्स खुलवाए। इसके बाद आरोपियों ने इन खातों का इस्तेमाल करने के लिए एपीएमसी मार्केट में नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। 

मामले में 14 फर्जी बैंक अकाउंट्स खोले गए थे, जिनमें 2200 ट्रांजेक्शन्स हुए। इन खातों के जरिए कुल 112 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ, और डेबिट साइड पर 315 ट्रांजेक्शन्स हुईं। मुंबई में ईडी की टीम ने मालेगांव, नासिक और अहमदाबाद के मर्चेंट बैंक में कई फर्जी अकाउंट्स खोलने और उनसे 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के फंड निकालने के मामले में छापेमारी की। ये पैसे बाद में बेनामी खातों में ट्रांसफर किए गए।

ईडी ने सिराज अहमद से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी की और उन अकाउंट्स की जांच की, जिनमें फंड ट्रांसफर किए गए थे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस मामले में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि वे मालेगांव जाकर सिराज अहमद और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मालेगांव पुलिस ने मुख्य आरोपी सिराज मोहम्मद और नासिक मर्चेंट बैंक के ब्रांच मैनेजर दीपक निकम को गिरफ्तार किया है।

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