ईडी ने 195 करोड़ के पीएमएलए मामले में हरियाणा से 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को घोषणा की कि महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, करनाल, हरियाणा के निदेशक अशोक कुमार मित्तल को बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े 195 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा कंपनी, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और लोक सेवकों के आपराधिक कदाचार के लिए प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ईडी ने धन-शोधन जांच शुरू की।

ईडी अधिकारी ने कहा, "महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रमुख निदेशक मित्तल ने धोखाधड़ी से लेटर ऑफ क्रेडिट सीमा को 21 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये कर दिया, जिसे फर्जी आयात के कारण सिंगापुर स्थित कनेक्टेड फर्मों को भेज दिया गया था," ईडी अधिकारी ने कहा।  अधिकारी के अनुसार, संदिग्धों ने बैंक को 155 करोड़ रुपये का कुल अन्यायपूर्ण नुकसान पहुंचाया, साथ ही खुद को गलत तरीके से लाभ।

मित्तल को हिरासत में लेना पड़ा क्योंकि वह जांच के दौरान असहयोगी थे और उन्होंने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर जांचकर्ताओं से झूठ बोला था। 24 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया गया और हरियाणा के पंचकूला में एक विशेष अदालत में लाया गया। उन्हें न्यायाधीश ने चार दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। अब ईडी के अधिकारी उनके बयान हटाएंगे और उन्हें दस्तावेज और सबूत मुहैया कराएंगे।

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