UAE की बैंकों से 340 करोड़ की धोखाधड़ी, केरल के अब्दुरहिमान पर ED का शिकंजा

कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में कई बैंकों से लगभग 340 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी व्यवसायी अब्दुरहिमान चेनोथ थिरुम्मल के बैंक खातों को फ्रीज करके और संपत्ति के दस्तावेजों को जब्त करके निर्णायक कार्रवाई की है। ईडी का हस्तक्षेप केरल के कासरगोड में चंदेरा पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद हुआ है।

चंदेरा पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, कासरगोड के त्रिकारीपुर ग्राम पंचायत के मेट्टम्मल गांव के निवासी अब्दुरहिमान ने अपने उद्यम, हेक्सा ऑयल एवं गैस सर्विसेज एलएलसी के विकास के लिए शारजाह में इन्वेस्ट बैंक से 68.159 मिलियन अरब अमीरात दिरहम (एईडी) का व्यवसाय ऋण प्राप्त किया था। बैंक ने दो किस्तों में धनराशि वितरित की, एक अक्टूबर 2017 में और दूसरी जनवरी 2018 में। आंशिक भुगतान करने के बावजूद, अब्दुरहिमान पर अभी भी बैंक का 42.898 मिलियन दिरहम या 83.36 करोड़ रुपये का बकाया कर्ज था। फरवरी 2021 में, इन्वेस्ट बैंक के एक प्रतिनिधि ने चंदेरा पुलिस में अब्दुरहीमन के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत (आईपीसी की धारा 420 के तहत) दर्ज की।

2022 में, कासरगोड में मोगराल पुथुर ग्राम पंचायत के निवासी शमशीर सैम ने चंदेरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अब्दुरहिमान ने उन्हें 340,000 दिरहम (लगभग 77.24 लाख रुपये) का व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए मजबूर किया, लेकिन उधार ली गई राशि चुकाने में विफल रहे। पुलिस ने शुरू में केरल उच्च न्यायालय से अब्दुरहीमन द्वारा मांगी गई राहत का हवाला देते हुए मामले को बंद कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप इन्वेस्ट बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में पुलिस जांच पर रोक लग गई। शमशीर सैम के मामले के संबंध में, पुलिस जांच में शमशेर सैम द्वारा अदालत को दिए गए बयानों और पुलिस स्टेशन में दिए गए बयानों के बीच असमानताएं सामने आईं। नतीजतन, पुलिस ने इन विसंगतियों को दर्शाते हुए अदालत को एक रिपोर्ट सौंपी, जिससे मामला बंद हो गया।

इसके बावजूद, कोच्चि स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने चंदेरा पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रारंभिक एफआईआर से मिले सुराग के बाद मामले को फिर से खोल दिया। 7 दिसंबर को, ईडी ने कोच्चि, कोझिकोड और कासरगोड में अब्दुरहिमान, उनकी पत्नी जरीना मजीद और उनके सहयोगियों से जुड़े आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। जबकि प्रारंभिक शिकायत में 42.898 मिलियन दिरहम (83.36 करोड़ रुपये) की राशि का हवाला दिया गया था, ईडी ने खुलासा किया कि उसकी जांच में अब्दुरहिमान द्वारा इन्वेस्ट बैंक सहित विभिन्न बैंकों से लगभग 150 मिलियन दिरहम (लगभग 340 करोड़ रुपये) के ऋण के अधिग्रहण का खुलासा हुआ।

एक बयान में, ईडी ने कहा, "उन पर हवाला चैनलों के माध्यम से नकद में निकाली गई धनराशि को डायवर्ट करने और निर्माण, मीडिया, रासायनिक उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई कंपनियों में निवेश करने का संदेह है। हमारी खोजों से मनी लॉन्ड्रिंग के इस बड़े पैमाने के सीमा पार अपराध की कार्यप्रणाली का पता चला है।"

ईडी ने अब्दुरहीमन की धोखाधड़ी गतिविधियों, विदेशी बैंकों को धोखा देने, व्यावसायिक उद्यमों के लिए धन का दुरुपयोग करने और उन्हें व्यक्तिगत लाभ के लिए स्थानांतरित करने पर प्रकाश डाला। एजेंसी ने छापे के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जाने की सूचना दी। ईडी ने मामले में अब्दुरहिमान और अन्य फंसे व्यक्तियों के बैंक खातों में 3.58 करोड़ रुपये फ्रीज करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त, इसने उनकी रियल एस्टेट होल्डिंग्स और संबद्ध कंपनियों में शेयरों के दस्तावेज़ जब्त कर लिए हैं।

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