हैदराबाद: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्वी के 700 करोड़ रुपये के शेयर किए कुर्क

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्वी के 700 करोड़ रुपये के शेयर कुर्क किए। ईडी ने कहा कि कार्वी के सभी बैंकों ने सीसीएस और साइबराबाद सीमा के तहत शिकायत दर्ज कराई है. कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) के सीएमडी सी पार्थसारथी और अन्य के खिलाफ छापेमारी के बाद शेयरों को फ्रीज किया गया था। ईडी ने आगे कहा कि कार्वी ने बैंकों के साथ शेयरधारकों के शेयर गिरवी रखे और 2,873 करोड़ रुपये का कर्ज लिया जो प्रावधानों के खिलाफ है और ऋण बाद में व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिए गए थे।

पिछले महीने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कार्वी के सीएमडी पार्थसारथी फिलहाल चंचलगुडा जेल में बंद हैं। ईडी ने 22 सितंबर को हैदराबाद में छह जगहों पर छापेमारी की थी. कार्वी भारत में एक वित्तीय सेवा कंपनी है। यह वित्तीय सेवाओं जैसे इक्विटी, कमोडिटी ट्रेडिंग, डिपॉजिटरी और धन प्रबंधन सेवाओं और अन्य वित्तीय उत्पादों के वितरण में शामिल है। नवंबर 2019 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड को डिलीवरी में शेयर खरीदने और फोरेंसिक ऑडिट लंबित नए ग्राहकों को स्वीकार करने से रोक दिया।

सेबी ने पाया कि कार्वी ने अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर 2000 करोड़ रुपये के निवेशक फंड को डिफॉल्ट किया था। कार्रवाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक विस्तृत रिपोर्ट पर आधारित थी। कंपनी ने 31 मई, 2019 तक नौ संबंधित ग्राहकों के माध्यम से 485 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रतिभूतियां (उनके डीपी खाते में उपलब्ध नहीं) बेची थीं। उन्होंने 31 मई, 2019 तक इन नौ संबंधित ग्राहकों में से छह को 162 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रतिभूतियां हस्तांतरित कीं। बाद में जून-सितंबर 2019 के बीच की कमी को पूरा करने के लिए 228.07 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों को वापस खरीदने की कोशिश की। अप्रैल 2016-अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान 1096 करोड़ की राशि उसके समूह की चिंता कार्वी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित की गई।

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