नई दिल्ली: महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप्लिकेशन की चल रही जांच में कनेक्शन के एक जटिल जाल का खुलासा हुआ है, जिसमें दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व वाली कुख्यात डी-कंपनी के लिंक भी शामिल हैं। मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में इन परेशान करने वाले संबंधों का खुलासा किया है। जांच में मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर राजनीति, मनोरंजन और व्यापार में प्रमुख हस्तियों के साथ संभावित संबंधों तक कई अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ है।
महादेव सट्टेबाजी ऐप और डी-कंपनी कनेक्शन:
पाकिस्तान के लिए सट्टेबाजी साइट विकसित करना: चौंकाने वाली बात यह है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तक दाऊद इब्राहिम के भाई मुस्तकीम अली कासकर के संपर्क में थे। मुस्तकीम अली कासकर ने कथित तौर पर पाकिस्तान के लिए एक समान सट्टेबाजी मंच विकसित करने के लिए ऐप के प्रमोटरों में से एक, सौरभ चंद्राकर से संपर्क किया। दाऊद इब्राहिम कथित तौर पर कराची में छिपा हुआ है, जिससे यह खुलासा बेहद चिंताजनक हो गया है।
दुबई कनेक्शन: मुस्तकीम अली कासकर को कथित तौर पर दुबई यात्रा के दौरान सौरभ चंद्राकर से लगभग तीस अंगरक्षक मिले थे। यह कनेक्शन जांच में एक और परत जोड़ता है, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग की ओर इशारा करता है।
मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध गतिविधियाँ:
हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से स्थानांतरण: घोटाले में शामिल धन को 500 से अधिक हवाला ऑपरेटरों और लगभग 70 शेल कंपनियों के माध्यम से मध्य पूर्वी देशों, मुख्य रूप से दुबई में भेजा गया था। इन अस्पष्ट चैनलों ने महत्वपूर्ण रकम की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया, जिससे इन परिचालनों के व्यापक पैमाने पर ध्यान आकर्षित हुआ।
प्रमुख हस्तियों की संलिप्तता: चौंकाने वाली बात यह है कि कई वरिष्ठ राजनेता, सरकारी अधिकारी, मनोरंजनकर्ता और व्यवसायी महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले से जुड़े हुए हैं। जांच इन आंकड़ों की संलिप्तता पर प्रकाश डाल रही है और संभावित वित्तीय साजिशों के बारे में सवाल उठा रही है।
राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:
जबकि सहारा, शारदा और रोज़ वैली जैसे पहले के वित्तीय धोखाधड़ी मुख्य रूप से जमाकर्ताओं को धोखा देने पर केंद्रित थे, महादेव सट्टेबाजी ऐप की जांच ने खतरनाक राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं को उजागर किया है। महत्वपूर्ण जानकारी और साक्ष्य सामने आए हैं, जो भारत के खिलाफ एक अधिक महत्वपूर्ण साजिश का संकेत देते हैं।
ऑपरेशन क्लीन-अप: चीनी सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध:
फरवरी में, गृह मंत्रालय ने चीन और अन्य संदिग्ध विदेशी न्यायक्षेत्रों से जुड़े कम से कम 138 ऑनलाइन जुआ ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई की। लोटस 365 और विदेशों में पंजीकृत अन्य समान ऐप्स को प्रतिबंध का सामना करना पड़ा।
अवैध सट्टेबाजी ऐप्स की कार्यप्रणाली:
ये अवैध ऐप्स कैसिनो की तरह ही काम करते हैं लेकिन कानूनी मान्यता का अभाव है। विनियमित कैसीनो के विपरीत, ये ऐप कानून के बाहर काम करते हैं और इनमें कोई उचित लेखांकन प्रणाली नहीं होती है।
हवाला और शेल कंपनियों के माध्यम से धन का प्रवाह:
इन ऐप्स में व्हाट्सएप लिंक उपयोगकर्ताओं को पेटीएम या जी पे जैसे भुगतान विकल्पों तक ले जाते हैं।
उपयोगकर्ताओं द्वारा हस्तांतरित धनराशि ऐप या वेबसाइट को नियंत्रित करने वाले पैनल सदस्यों के खातों में जाती है।
कमीशन काटने के बाद, पैनल के सदस्य हवाला खातों या शेल कंपनियों में पैसा भेजते हैं।
एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से, धन को विदेशी खातों में साफ़ किया जाता है।
एक अकेला हवाला ऑपरेटर सैकड़ों ग्राहकों का प्रबंधन करता है, जिससे ऑपरेशन का दायरा बढ़ जाता है।
जांच के दायरे में बॉलीवुड हस्तियां:
जांच आगे बढ़ने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय ने 34 बॉलीवुड हस्तियों को तलब किया है, जिनमें अभिनेता, गायक और नर्तक शामिल हैं। जांच के दायरे में रफ़्तार, सोनू सूद, हार्डी संधू, सोनाक्षी सिन्हा, मलायका अरोड़ा और अमित त्रिवेदी जैसी जानी-मानी हस्तियां शामिल हैं। सौरभ चंद्राकर की शादी में उनकी उपस्थिति के बाद अभिनेता रणबीर कपूर को भी मामले के सिलसिले में तलब किया गया था, जिससे मनोरंजन और महादेव सट्टेबाजी ऐप के बीच सांठगांठ के बारे में और सवाल खड़े हो गए।
महादेव सट्टेबाजी ऐप की जांच से जटिलता की परतें खुल रही हैं, डी-कंपनी से संबंध उजागर हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और संभावित वित्तीय साजिशें सामने आ रही हैं। यह मामला न केवल एक वित्तीय घोटाला बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी प्रस्तुत करता है, जिससे अवैध गतिविधियों के इस जटिल जाल की गहन जांच की आवश्यकता बढ़ जाती है।
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